Stiri frauda, Stiri despre frauda, Ultimele stiri frauda 22 Feb 2018

Ultimele 5 Stiri frauda

Expertul de financial forensic, "legistul" care descopera sursa fraudei cu armele unui investigator. Companiile din toata lumea pierd in medie 5% din venituri prin frauda

Publicat 12 Feb 2018 de wall-street.ro
Stiri frauda : Un investigator de fraude este o profesie foarte putin cunoscuta in Romania, desi la nivel global departamentele de “financial forensic” sunt o necesitate. Daca ar fi sa traducem destul de plastic termenii, un “forensic” este ca...

Judecător britanic, speriat de talentul unor hoţi români: ”Nu mai scot bani de la bancomat”

Publicat 10 Feb 2018 de ziaruldeiasi.ro
Stiri frauda : ”N-o sa mai încredere niciodata când scot bani de la bancomat”, le-a spus spus judecatorul Rajeev Shetty românilor acuzati ca au provocat o frauda de 3 milioane de lire sterline cu dispozitivele lor, relateaza Daily Mail. Alexandru Sovu, în vârsta de 39 de ani, era cel care proiecta dispozitivele de skimming care erau apoi vândute infractorilor din New York, Jamaica, Cambodgia, Vietnam, Thailanda, Ghana si Filipine. Sovu...

Antifrauda ANAF reduce presiunea: în T3 2017 numărul amenzilor a scăzut cu 40%, iar valoarea măsurilor asigurătorii a scăzut de şase ori

Publicat 12 Ian 2018 de zf.ro
Stiri frauda : În T3 2017, comparativ cu T3 2016, numărul de controale efectuate de agenţie s-a redus cu 9%, de la 12.997 de controale în al treilea trimestru din 2016, la 11.837 de controale, potrivit ultimului buletin statistic fiscal (nr. 3 pe 2017) publicat de Fisc.

Condamnari dure în dosarul UPA: trei pedepse cu executare, inclusiv pentru rector

Publicat 08 Ian 2018 de ziaruldeiasi.ro
Curtea de Apel Iasi a decis, astazi, sa îi condamne pe profesorii ce ar fi fost implicati în fraudarea situatiei scolare a unui student, în 2016. Judecatorii ieseni au stabilit urmatoarele pedepse, care nu sunt definitive si pot fi atacate cu apel: Florin Druga – 3 ani de închisoare cu executare Cristian Antonie Bocancea – 1 ani si 8 luni de închisoare cu executare Sorin Bocancea – 1 an si 6 luni de închisoare cu executare Mark...

DNA a trimis în judecată societatea Tel Drum şi câțiva oameni de afaceri

Publicat 27 Dec 2017 de ziaruldeiasi.ro
Stiri frauda : Societatea Tel Drum si oamenii de afaceri Petre Pitis si Mircea Visan - reprezentanti ai firmei - au fost trimisi în judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie în dosarul privind fraudarea fondurilor europene, cu un prejudiciu de peste un milion de euro, informeaza DNA. În vederea recuperarii sumei de bani obtinute în mod injust, procurorii au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile apartinând inculpatilor...

[RSS frauda]