Stiri Evaziune, Stiri despre Evaziune, Ultimele stiri Evaziune 29 Mai 2017

Ultimele 25 Stiri Evaziune

Filiera Udrea-Andronic-Ioana Băsescu-Silberstein. Bani negri pentru victoria lui Băsescu asupra lui Geoană

Filiera Udrea-Andronic-Ioana Băsescu-Silberstein. Bani negri pentru victoria lui Băsescu asupra lui Geoană

Publicat 26 Mai 2017 de adevarul.ro
Stiri Evaziune : Bani negri, proveniţi din mită, evaziune fiscală şi delapidare ar fi finanţat o parte din campania electorală din 2009 a fostului preşedinte al României, Traian Băsescu, acuză procurorii anticorupţie. Detaliile apar în cea mai recentă anchetă finalizată de DNA, în care au fost trimişi în judecată Elena Udrea, Ioana Băsescu şi Dan Andronic.
Trei
arădeni, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală

Trei arădeni, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală

Publicat 25 Mai 2017 de adevarul.ro
Stiri Evaziune : Trei arădeni sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală. Este vorba despre Csany Matei Laszlo, Moroşteş Vasile Iustin şi Pătcaş Mihaela Ramona.
Percheziţii în
Bucureşti şi în ţară. Ce vizează anchetatorii

Percheziţii în Bucureşti şi în ţară. Ce vizează anchetatorii

Publicat 25 Mai 2017 de adevarul.ro
Stiri Evaziune : Poliţiştii din Alba fac, joi dimineaţa, mai multe percheziţii la sediile unor firme de publicitate şi la locuinţele unor persoane fizice din Alba, Bucureşti, Cluj şi Mehedinţi într-un caz de evaziune fiscală.  Alte 17 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Brăila şi Bacău au loc la persoane şi firme din domeniul comerţului cu material lemnos.
Grupare organizată specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, cu prejudiciu de peste 15 milioane de lei, destructurată

Grupare organizată specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, cu prejudiciu de peste 15 milioane de lei, destructurată

Publicat 23 Mai 2017 de adevarul.ro
Poliţiştii au făcut, marţi, 13 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la o grupare suspectată că a emis, în favoarea unor firme-fantomă, facturi pentru servicii neefectuate, iar banii încasaţi i-ar fi transferat prin mai multe conturi, producând un prejudiciu de peste 15 milioane de lei. Nouă persoane au fost duse la audieri.
Pedepse cu suspendare pentru capul mafiei cerealelor din sud-estul României şi pentru complicii săi

Pedepse cu suspendare pentru capul mafiei cerealelor din sud-estul României şi pentru complicii săi

Publicat 22 Mai 2017 de adevarul.ro
Stiri Evaziune : Dan Ciolcă, un controversat om de afaceri din Brăila, a fost condamnat la închisoare cu suspendare de Tribunalul Brăila pentru o megaevaziune fiscală cu cereale, estimată de procurorii anticorupţie gălăţeni la nu mai puţin de 9.983.184,50 de lei (2.152.104,96 euro).
Victor Ponta, vizat într-un dosar de evaziune fiscală după ce a închiriat un apartament cu cu 1.000 euro/lună, unei firme de publicitate

Victor Ponta, vizat într-un dosar de evaziune fiscală după ce a închiriat un apartament cu cu 1.000 euro/lună, unei firme de publicitate

Publicat 13 Mai 2017 de adevarul.ro
Procurorii DNA au clasat un dosar în cazul fostului premier al României, Victor Ponta, după ce Camera Deputaţilor a votat împotriva începerii urmării penale. Politicianul nu scapă de probleme, procurorii  au trimis o parte din anchetă la Parchetul General, pentru posibile fapte de evaziune fiscală. Ponta mai este judecat şi în dosarul „Turceni -Rovinari”.
Victor Ponta,
suspectat de evaziune fiscală într-un dosar trimis de DNA la Parchetul
instanţei supreme

Victor Ponta, suspectat de evaziune fiscală într-un dosar trimis de DNA la Parchetul instanţei supreme

Publicat 12 Mai 2017 de adevarul.ro
Fostul premier Victor Ponta ar putea avea din nou probleme cu legea. Procurorii au trimis la Parchetul instanţei supreme un dosar care vizează fapte de evaziune fiscală ce ar fi fost comise de Ponta şi de alte persoane, pentru a decide dacă fostul premier va fi pus sub acuzare pentru aceste infracţiuni sau dacă dosarul va fi clasat.
Ponta, suspectat de evaziune fiscală într-un dosar trimis de DNA la Parchetul instanţei supreme

Ponta, suspectat de evaziune fiscală într-un dosar trimis de DNA la Parchetul instanţei supreme

Publicat 12 Mai 2017 de b1.ro
Stiri Evaziune : DNA a trimis Parchetului instanței supreme un dosar care vizează fapte de evaziune fiscală ce ar fi fost comise de Victor Ponta şi de alte persoane, procurorii care vor face cercetările urmând să...
Statele lumii se pregatesc, cu stimulente pentru investitii, pentru reglementarile impotriva evaziunii fiscale

Statele lumii se pregatesc, cu stimulente pentru investitii, pentru reglementarile impotriva evaziunii fiscale

Publicat 12 Mai 2017 de wall-street.ro
Stimulentele fiscale reprezinta pentru tot mai multe tari din lume o solutie pentru a contracara efectele modificarilor fiscale la nivel international, impuse de organismele internationale pentru a limita evaziunea fiscala. Astfel, o serie de tari...

EXPLOZIV! Sechestru de 2 milioane de euro pe averea patronului Unistil, Puşcaşu

Publicat 10 Mai 2017 de ziaruldeiasi.ro
Unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri din Iasi a intrat în vizorul procurorilor pentru infractiuni de spalare de bani si evaziune fiscala. Vasile Puscasu, patronul Unistil, este cercetat de procurorii Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Iasi, el fiind deja pus sub acuzare. Are ca­litatea de suspect de la finele lunii aprilie, atunci când si o parte din bunurile sale au fost puse sub sechestru de anchetatori. Procurorii ieseni refuza, la nivel oficial, sa...
România, fruntaşă la evaziune. Frauda la TVA, mai mare decât oriunde în Uniunea Europeană

România, fruntaşă la evaziune. Frauda la TVA, mai mare decât oriunde în Uniunea Europeană

Publicat 09 Mai 2017 de romanialibera.ro
Înregistrarea în scopuri de TVA are unele din cele mai dificile de îndeplinit criterii, comparativ cu alte 12 state UE. ...
Evazionist din Buzău, percheziţionat de poliţişti pentru achiziţii fictive de piei de animale

Evazionist din Buzău, percheziţionat de poliţişti pentru achiziţii fictive de piei de animale

Publicat 02 Mai 2017 de adevarul.ro
Poliţiştii din Ilfov au efectuat, marţi, 16 percheziţii şi au pus în aplicare 11 mandate de aducere, în vederea probării activităţii infracţionale a membrilor unei grupări specializate în comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării de piei de animale. Descinderile au avut loc în Ilfov, Dâmboviţa, Argeş, Giurgiu şi Buzău, precum şi a municipiului Bucureşti.
Klaus Iohannis i-a RETRAS decoraţia fostului preşedinte Siveco, Irina Socol, condamnată pentru evaziune

Klaus Iohannis i-a RETRAS decoraţia fostului preşedinte Siveco, Irina Socol, condamnată pentru evaziune

Publicat 25 Apr 2017 de mediafax.ro/Justitie
Stiri Evaziune : Preşedintele Klaus Iohannis a semnat marţi decretul de retragere a Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler fostului preşedinte Siveco Irina Socol, după ce aceasta a fost condamnată la doi ani şi jumătate cu executare. Fără decoraţii au rămas şi doi foşti directori ai Hidroelectrica.
Fost comisar la Garda Financiară, mână în mână cu evazioniştii. Îi ajuta pe patroni să reintroducă în circuitul economic banii obţinuţi din evaziune

Fost comisar la Garda Financiară, mână în mână cu evazioniştii. Îi ajuta pe patroni să reintroducă în circuitul economic banii obţinuţi din evaziune

Publicat 21 Apr 2017 de adevarul.ro
Fostul comisar a făcut din nou apel la judecători nu pentru pedeapsa pe care a primit-o, ci pentru că a fost obligat să returneze o sumă importantă către stat, respectiv 2,5 milioane de lei, în contul evaziunii pe care a tolerat-o şi chiar încurajat-o ani de-a rândul.
ANAF intră în parteneriat cu asociaţia Spirits România pentru a combate piaţa neagră a băuturilor alcoolice

ANAF intră în parteneriat cu asociaţia Spirits România pentru a combate piaţa neagră a băuturilor alcoolice

Publicat 13 Apr 2017 de adevarul.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat un parteneriat cu asociaţia Spirits România, care reprezintă interesele producătorilor şi importatorilor de băuturi spirtoase, în scopul de a combate piaţa neagră a băuturilor alcoolice, în condiţiile în care România are cea mai mare evaziune din Uniunea Europeană în acest sector, au anunţat joi cele două entităţi.
Percheziţii în Sălaj şi alte 9 judeţe la firme bănuite de comerţ cu produse de curăţenie contrafăcute

Percheziţii în Sălaj şi alte 9 judeţe la firme bănuite de comerţ cu produse de curăţenie contrafăcute

Publicat 11 Apr 2017 de adevarul.ro
23 de percheziţii în 10 judeţe din ţară au avut loc marţi, 11 aprilie, într-o anchetă de evaziune fiscală coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Un fost consilier local din Argeş, pionul unei evaziuni de peste 10 milioane de lei

Un fost consilier local din Argeş, pionul unei evaziuni de peste 10 milioane de lei

Publicat 10 Apr 2017 de adevarul.ro
Ion Petcu, un fost consilier local din comuna argeşeană Slobozia, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 15.483.063 le
Încă un dosar penal pentru Aristotel Căncescu. Este
acuzat de evaziune fiscală. El mai are la activ alte patru dosare penale

Încă un dosar penal pentru Aristotel Căncescu. Este acuzat de evaziune fiscală. El mai are la activ alte patru dosare penale

Publicat 06 Apr 2017 de adevarul.ro
Fostul şef al Consiliului Judeţean Braşov este acuzat de evaziune fiscală. Procurorii DNA susţin că a prejudiciat statul cu peste 18 milioane de lei când a vândut mai multe licenţe radio şi a încasat 5 milioane de euro.

Milionar faţă-n faţă cu judecătorii ieşeni

Publicat 06 Apr 2017 de ziaruldeiasi.ro
Stoica este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, spa­lare de bani si evaziune fiscala, alaturi de el mai fiind trimisi în judecata Vasile Didila si Vasile Raducan. DIICOT Iasi a retinut în rechizitoriu ca, în 2003, SC Grup Feroviar Român SA a cumparat actiunile so­cie­tatii SC Transbordare Vagoane marfa CFR-TVM Iasi. La acel mo­ment, Vasile Didila era presedinte al Consiliului de Administratie de la firma detinuta de Gruia Stoica....
Fostul preşedinte al CJ Braşov, Aristotel Căncescu, este trimis în judecată într-un nou dosar, unde este acuzat de evaziune fiscală

Fostul preşedinte al CJ Braşov, Aristotel Căncescu, este trimis în judecată într-un nou dosar, unde este acuzat de evaziune fiscală

Publicat 05 Apr 2017 de romanialibera.ro
Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu, este trimis în judecată de DNA într-un nou dosar, fiind acuzat de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la peste 18 milioane de lei. ...

Fostul preşedinte al CJ Braşov, Aristotel Căncescu, trimis în judecată într-un nou dosar

Publicat 05 Apr 2017 de antena3.ro
Stiri Evaziune : Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu, a trimis în judecată de DNA într-un nou dosar, fiind acuzat de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la peste 18 milioane de...
Fostul preşedinte al CJ Aristotel Căncescu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată

Fostul preşedinte al CJ Aristotel Căncescu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată

Publicat 05 Apr 2017 de adevarul.ro
Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov Aristotel Căncescu, aflat sub control judiciar într-un alt dosar, a fost trimis în judecată de către procurorii Serviciului Teritorial Braşov al DNA pentru evaziune fiscală în formă continuată.

Olanda investigheaza o banca elvetiana pentru fraude fiscale si activitati de spalare de bani

Publicat 31 Mar 2017 de bankingnews.ro
Categorie: Stiri pe scurt Etichete: banca, Credit Suisse, evaziune fiscala, fraude, spălare de bani Credit Suisse (CSGN.S) este implicata intr-o noua ancheta pentru a determina daca clientii sai se sustrag platii taxelor, dupa un pont al procurorilor olandezi ce prevad despre zeci de mii de conturi suspecte, potrivit agentiei Reuters. Perchezitiile au inceput joi,… (Citeste mai mult...) The post Olanda investigheaza o banca elvetiana pentru fraude fiscale si activitati de...
Un dosar penal care a costat statul român peste 700.000 de euro este tergiversat de peste şapte ani chiar de judecători

Un dosar penal care a costat statul român peste 700.000 de euro este tergiversat de peste şapte ani chiar de judecători

Publicat 30 Mar 2017 de adevarul.ro
DNA Galaţi a pus sub inculpare trei persoane în 2010, printre care se numără şi in inspector fiscal de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi, pentru evaziune fiscală şi abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată. La şapte ani de la acel moment, Judecătoria Galaţi şi Tribunalul se joacă de-a competenţa.

În ce domenii se face cea mai mare evaziune în Iaşi

Publicat 30 Mar 2017 de ziaruldeiasi.ro
Daca în 2015 din domeniile constructii si materiale de constructii au ajuns la buget 148,79 milioane lei, anul trecut s-au înregistrat doar 77,09 milioane lei. Din producerea si comercializarea marfurilor agroalimentare, a fost atrasa suplimentar la bugetul de stat suma de 9,50 milioane lei, mult mai putin decât în 2015, când s-au înregistrat 411,56 milioane lei, iar din exploatarea si prelucrarea materialului lemnos s-au atras anul trecut 6,91 milioane...

[Poze Evaziune] [RSS Evaziune]