Stiri Evaziune, Stiri despre Evaziune, Ultimele stiri Evaziune 29 Mar 2017

Ultimele 30 Stiri Evaziune

22 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul prestării serviciilor de pază

22 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul prestării serviciilor de pază

Publicat acum 18 ore de mediafax.ro/Justitie
Stiri Evaziune : Poliţiştii din Capitală fac, marţi dimineaţa, 22 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul prestării serviciilor de pază şi service auto, prejudiciul fiind estimat la şapte milioane lei.
Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Publicat acum 18 ore de adevarul.ro
Stiri Evaziune : Poliţiştii fac 22 de percheziţii, marţi, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Vâlcea, la persoane suspectate de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază şi service auto, după ce ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de la societăţi de tip “fantomă", producând un prejudiciu de şapte milioane de lei, alţi 12 milioane de lei fiind trecuţi printr-un circuit de spălare a banilor.

22 de percheziţii în Capitală şi în alte patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor. Prejudiciul este de 7.000.000 de lei

Publicat acum 20 ore de antena3.ro
Stiri Evaziune : Lucrători ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare marţi dimineaţă 22 de mandate de percheziţie...

Articol - Săptămâna la Parlament: securitatea, evaziunea fiscală, bugetul EU pe 2014-2020

Publicat 27 Mar 2017 de europarl.europa.eu
General : Miniștrii de interne francez și german, președintele palestinian și primarul Londrei vor fi la Parlamentul European săptămâna aceasta. Guvernul britanic a anunțat că va declanșa articolul 50. Pe ordinea de zi se mai află cadrul financiar multianual al UE și măsuri de combatere a evaziunii fiscale în cazul multinaționalelor. Sursa : © Uniunea Europeană, 2017 - PE
Omul de afaceri care făcea evaziune fiscală de zeci de milioane de euro cu procurorii DIICOT pe urmele lui a fost trimis în judecată

Omul de afaceri care făcea evaziune fiscală de zeci de milioane de euro cu procurorii DIICOT pe urmele lui a fost trimis în judecată

Publicat 24 Mar 2017 de adevarul.ro
Stiri Evaziune : Dan Ştefan Ciolcă este considerat capul mafiei cerealelor din sud-estul României, după ce procurorii DIICOT Galaţi au descoperit că acesta a organizat un grup infracţional, ce a prejudiciat statul român cu zeci de milioane de euro.

Ce pedepse cu închisoarea riscă persoanele găsite vinovate de evaziune fiscală

Publicat 23 Mar 2017 de ziaruldeiasi.ro
Potrivit legii amintite, cea mai blânda pedeapsa cu închisoarea pentru o fapta de natura infractionala din sfera evaziunii fiscale este cuprinsa între sase luni si cinci ani. Aceasta pedeapsa este aplicabila contribuabililor care nu refac, cu intentie sau din culpa, documentele de evidenta contabila distruse. Se pedepsesc cu privarea de libertate de la un an la sase ani si persoanele care refuza în mod nejustificat sa prezinte organelor competente documentele legale...
data-ad-format="auto">
Satul unde şi morţii fac evaziune fiscală. Tarzan a primit pedepsă cu executare, dar Napoleon şi Cezar nu vor ajunge după gratii

Satul unde şi morţii fac evaziune fiscală. Tarzan a primit pedepsă cu executare, dar Napoleon şi Cezar nu vor ajunge după gratii

Publicat 19 Mar 2017 de adevarul.ro
Trei romi din clanul Stănescu, originari din comuna gălăţeană Iveşti, sunt judecaţi pentru o înşelăciune de peste un milion de euro, după ce s-a descoperit că au făcut afaceri ani de zile pe numele bunicului lor, chiar dacă acesta murise din 2004.
Mafia cămătarilor. Şase persoane acuzate că au scos din case inclusiv bolnavi incurabili, arestate preventiv

Mafia cămătarilor. Şase persoane acuzate că au scos din case inclusiv bolnavi incurabili, arestate preventiv

Publicat 18 Mar 2017 de adevarul.ro
Stiri Evaziune : Tribunalul Timiş a judecat sâmbătă cererile de arestare preventivă în cazul celor zece cămătari reţinuţi vineri în urma unei acţiuni de amploare a DIICOT. Membrii clanului Martinescu, inculpaţi pentru camătărie, înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani sunt acuzaţi de un prejudiciu de 3,5 milioane de euro, într-un dosar în care au căzut victime inclusiv bolnavi incurabili, dar şi fostul fotbalist Ioan Timofte.
Instanta supremă a decis: Persoanele inculpate pentru evaziune, obligate să achite prejudiciul pentru înjumătăţirea pedepsei

Instanta supremă a decis: Persoanele inculpate pentru evaziune, obligate să achite prejudiciul pentru înjumătăţirea pedepsei

Publicat 17 Mar 2017 de romanialibera.ro
Persoanele inculpate pentru evaziune fiscală vor peneficia de înjumătățirea pedepsei doar dacă achită prejudiciul cauzat, a decis Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. ...
Persoanele inculpate pentru evaziune, obligate să achite prejudiciul pentru înjumătăţirea pedepsei

Persoanele inculpate pentru evaziune, obligate să achite prejudiciul pentru înjumătăţirea pedepsei

Publicat 16 Mar 2017 de mediafax.ro/Justitie
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis ca persoanele inculpate pentru evaziune fiscală să beneficieze înjumătăţirea doar dacă achită prejudiciul cauzat. Prevederea era reglementată, însă practica nu era una unitară.
Curtea Supremă unifică practica raportată la EVAZIUNEA FISCALĂ: Persoanele inculpate vor avea pedeapsa redusă la jumătate dacă acoperă PERSONAL prejudiciul statului

Curtea Supremă unifică practica raportată la EVAZIUNEA FISCALĂ: Persoanele inculpate vor avea pedeapsa redusă la jumătate dacă acoperă PERSONAL prejudiciul statului

Publicat 16 Mar 2017 de b1.ro
Persoanele inculpate pentru evaziune fiscală vor avea dreptul ca pedeapsa cu închisoarea să fie redusă la jumătate doar dacă acoperă personal prejudiciul statului, a stabilit Curtea Supremă. Până...
Percheziţii în 12 judeţe şi Bucureşti într-un dosar de evaziune şi spălare de bani; prejudiciul, peste 3 milioane euro

Percheziţii în 12 judeţe şi Bucureşti într-un dosar de evaziune şi spălare de bani; prejudiciul, peste 3 milioane euro

Publicat 15 Mar 2017 de adevarul.ro
Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, 37 de percheziţii în 12 judeţe şi municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste 3 milioane de euro. Anchetatorii spun că suspecţii ”ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat”, 25 de persoane urmând să fie conduse la audieri.
Cum a ajuns procesul unui milionar să fie blocat de o expertiză. Omul de afaceri este judecat pentru o evaziune de 8 milioane de euro

Cum a ajuns procesul unui milionar să fie blocat de o expertiză. Omul de afaceri este judecat pentru o evaziune de 8 milioane de euro

Publicat 14 Mar 2017 de adevarul.ro
Stiri Evaziune : Tribunalul Galaţi a stabilit un adevărat record, acordând nu mai puţin de zece termene de judecată în procesul în care a fost pus sub acuzare milionarul Liviu Jitea pentru ca experţii desemnaţi să finalizeze expertizele dispuse în dosar, numai că de peste un an şi jumătate nu s-a făcut nimic.
Gigi Becali: Nu are ce să caute percheziția la nepoții mei, că nu au afaceri ilegale. Nepotul meu dormea, habar n-are despre ce e vorba (VIDEO)

Gigi Becali: Nu are ce să caute percheziția la nepoții mei, că nu au afaceri ilegale. Nepotul meu dormea, habar n-are despre ce e vorba (VIDEO)

Publicat 09 Mar 2017 de b1.ro
Gigi Becali a dezmințit joi, într-o intervenție telefonică pentru Știrile B1 TV, că la unul dintre nepoții săi ar avea loc percheziții într-un caz de evaziune fiscală.  ”Este nepotul...
Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune ficală: Sunt vizate rude ale lui Gigi Becali 

Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune ficală: Sunt vizate rude ale lui Gigi Becali 

Publicat 09 Mar 2017 de b1.ro
Polițiștii și procurorii efectuează joi dimineață mai multe percheziții la soceități comerciale, precum și la domiciliile unor persoane într-un dosar de evaziune fiscală, informează B1 TV. Potrivit...
Percheziţii
într-un dosar de evaziune, cu un prejudiciu de 5 milioane de euro

Percheziţii într-un dosar de evaziune, cu un prejudiciu de 5 milioane de euro

Publicat 09 Mar 2017 de adevarul.ro
Peste 100 de poliţişti au descins, joi dimineaţă, la sediile mai multor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

'Cea mai mare evaziune din gambling - în cârciumile de la ţară'

Publicat 07 Mar 2017 de bursa.ro
Dacă majoritatea aparatelor de tip slot machine au fost licenţiate, iar sectorul online s-a reglementat, a rămas de eradicat evaziunea fiscală care se face în barurile din cartierele oraşelor şi din provincie, ne-a spus Sorin Constantinescu, preşedintele Asociaţiei Organizatorilor de Cazinouri din România (AOCR).
Metale şi pietre preţioase în sumă de peste 3 milioane de dolari, aduse prin Transnistria în Moldova, ridicate de poliţie VIDEO

Metale şi pietre preţioase în sumă de peste 3 milioane de dolari, aduse prin Transnistria în Moldova, ridicate de poliţie VIDEO

Publicat 03 Mar 2017 de adevarul.ro
Poliţia l-a reţinut pentru 72 de ore pe administratorul unor firme care importau ilegal articole şi bijuterii din aur, metale preţioase şi materie primă, prin zona transnistreană şi de nord a hotarului. Alţi patru angajaţi ai firmelor sunt cercetaţi în stare de libertate. Acestora li se aduc acuzaţii de evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari şi contrabandă, transmite IPN.

Radu Craciun, BCR Pensii: Romania este tara cu cel mai mic buget din UE raportat la PIB, trebuie redusa evaziunea

Publicat 02 Mar 2017 de wall-street.ro
Romania are cel mai mic buget national, ca procent din produsul intern brut (PIB), iar ponderea veniturilor bugetare va creste doar printr-o schimbare a filosofiei vis-a-vis de scaderile de taxe si prin reducerea evaziunii fiscale, a declarat joi...
Fost secretar de stat în Guvernul Cioloş, vizat de percheziţiile efectuate într-un dosar de evaziune fiscală

Fost secretar de stat în Guvernul Cioloş, vizat de percheziţiile efectuate într-un dosar de evaziune fiscală

Publicat 02 Mar 2017 de adevarul.ro
Joi dimineaţă, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, poliţiştii din Buzău efectuează 27 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme din judeţele Buzău, Vrancea, Suceava şi din municipiul Bucureşti, într-o cauză în care se efectuează cercetări pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală.
data-ad-format="auto">
Percheziţii în trei judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală

Percheziţii în trei judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală

Publicat 02 Mar 2017 de adevarul.ro
Stiri Evaziune : Poliţiştii fac, joi dimineaţă, 27 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme din judeţele Buzău, Vrancea, Suceava, precum şi din Capitală, bănuite de evaziune fiscală.
Afaceri cu bijuterii. Patronul unei case de amanet, cercetat pentru evaziune fiscală

Afaceri cu bijuterii. Patronul unei case de amanet, cercetat pentru evaziune fiscală

Publicat 01 Mar 2017 de adevarul.ro
Administratorul unei firme care comercializează bijuterii şi  le achiziţionează în regim de amant s-a ales cu dosr penal pentru evaziune fiscală. De asemenea, în timpul controalelor, poliţiştii au aplicat şi sancţiuni în valoare de 30.000 lei altor coemrcianţi găsiţi în neregulă.
Nouăsprezece percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune. Prejudiciul este de 10 milioane de lei

Nouăsprezece percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune. Prejudiciul este de 10 milioane de lei

Publicat 28 Feb 2017 de adevarul.ro
19 percheziţii au loc marţi în Bucureşti şi în Ilfov, la societăţi comerciale din domeniul construcţiilor, publicităţii şi comerţului. Potrivit Poliţiei Române, prejudiciul din evaziune fiscală şi spălare de bani ajunge la 10 milioane de lei în acest dosar. Cinci persoane urmează să fie audiate în cursul zilei.
Nouăsprezece percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune. Prejudiciul este de 10 milioane de lei

Nouăsprezece percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune. Prejudiciul este de 10 milioane de lei

Publicat 28 Feb 2017 de mediafax.ro/Justitie
Poliţiştii fac, marţi, 19 percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov la societăţi din domeniul construcţiilor, publicităţii şi comerţului, suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Valoarea prejudiciului este de 10 milioane de lei şi cinci persoane vor fi audiate.

DEZVĂLUIRI INCENDIARE făcute de Omar Hayssam! Câți bani au ajuns la Blaga

Publicat 24 Feb 2017 de ziaruldeiasi.ro
Omar Hayssam a facut o serie de dezvaluiri incredibile la un post TV. El a vorbit despre mituirea lui Vasile Blaga, despre cum a fugit din România si despre Traian Basescu. ”Pe 2 noiembrie 2004, m-am trezit cu politisti, cu mascati, cu procurori, care perchezitionau afacerile mele. Si au deschis un dosar economic de evaziune fiscala sau spalare de bani. A doua zi, Mohammad Yassin a venit la mine. Ne cunosteam din vedere. În lipsa mea vorbea de mine nu tocmai...

Douăzeci şi cinci de percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Publicat 22 Feb 2017 de bursa.ro
Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani 'în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie'.

Peste 130 de controale ANAF la Iaşi, doar în prima lună a anului

Publicat 14 Feb 2017 de ziaruldeiasi.ro
„În vederea verificarii modului de evidentiere, calculare si plata a obligatiilor fiscale datorate de catre contribuabili, precum si în vederea prevenirii, descoperirii si combaterii actelor si faptelor care au ca efect evaziunea fiscala, în luna ianuarie 2017, au avut loc 6 inspectii fiscale generale, 24 de inspectii fiscale partiale, 73 de controale inopinante si 31 de constatari la fata locului. Selectia contribuabililor pentru inspectii fiscale generale s-a efectuat...
Fost director de spital, trimis în judecată pentru complicitate la evaziune fiscală

Fost director de spital, trimis în judecată pentru complicitate la evaziune fiscală

Publicat 11 Feb 2017 de adevarul.ro
Mircea Pal a fost directorul economic al Spitalului Judeţean de urgenţă Satu Mare. El este trimis în judecată pentru complicitate la evaziune fiscală, ajutând cu facturi fictive o firmă a unui prieten.

DNA a pus secrestru pe trei fabrici de vin, în dosarul Murfatlar

Publicat 03 Feb 2017 de adevarul.ro
Procurorii DNA au pus sechestru pe trei fabrici de vin, dar şi pe mai multe terenuri şi utilaje de producere a vinului, în dosarul societăţii Murfatlar, deschis anul trecut, pentru evaziune fiscală.
Mărirea
şi decăderea primului milionar al
Braşovului. Ioan Neculaie rămâne sub control judiciar. Este acuzat
de evaziune fiscală şi spălare de bani

Mărirea şi decăderea primului milionar al Braşovului. Ioan Neculaie rămâne sub control judiciar. Este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani

Publicat 31 Ian 2017 de adevarul.ro
Magistraţii Curţii de Apel Braşov au respins astăzi cererea de arestare a procurorilor şi au decis că omul de afaceri Ioan Neculaie rămâne sub control judiciar. Ioan Neculaie a fost primul milionar al Braşovului, iar acum este cercetat pentru mai multe infracţiuni economice.

[Poze Evaziune] [RSS Evaziune]